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湖北荆门破获pos机不合法套现大案 涉案金额3.5亿

来源:新华网|分类: 法治中国|2016-10-21 11:25:39|杨若男

湖北荆门市公安局日前破获一同运用POS机刷卡套现的特大不合法运营罪案子,涉案金额达3.5亿元,违法嫌疑人不合法牟利135万元。

2016年4月,我国人民银行荆门基地支行向荆门市公安局移送洗钱违法案子头绪:2014年12月至2015年8月,荆门万邦买卖有限职责公司商户pos机发作买卖504笔,买卖金额5900余万元,在发作买卖后资金由pos机划入再当即转出,该做法触发反洗钱监测模型,请求公安机关查办。

荆门市公安局经侦部分敏捷受理这一头绪。办案民警初查发现此反洗钱头绪为运用商户POS机套现做法,嫌疑人为荆门市万邦买卖有限职责公司实践操控人周某某,且所运用的POS机具还有商户名为楚顺、祥瑞、幸科等10余部POS机,运营数额高达上亿元。2016年4月25日,荆门警方对此案立案侦办。

立案后,办案民警悉数收集违法嫌疑人周某某信息,同步摸排其不合法运营场所。办案民警发现:2014年3月,周某某因涉嫌不合法运营罪(运用pos机进行信用卡超量套现)被荆门市公安局掇刀分局立案侦办,并于2015年5月14日被掇刀区人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处分金4万元。

办案民警还从原案子主办单位得知:2013年至2014年3月,周某某在掇刀区一自有小楼内运营过脚手架租借和POS机超量套现事务。在前往实地检查后,民警发现小楼已于2014年4月因旧城改造撤除。办案民警当即变换切入点,经过互联网查到万帮买卖公司有关信息,信息显现该公司注册地址为掇刀区南京路22号,联络电话为189****0101、0724—6666666。但实地检查成果再次令人绝望,南京路22号也已被撤除。

2016年5月16日,案子侦办迎来起色,一辆停靠在路旁边的三轮租借车引起了下班回家的专班民警易芹的留意。本来该三轮车车棚上刊登了一条广告,广告内容为:万邦公司,脚手架租借、信用卡效劳、假贷效劳,电话0724—6666666。这一广告内容与之前互联网上介绍的万邦公司信息悉数相符。

易芹当行将状况上报专案组,专案民警随即拨通了电话6666666,问询对方(后查明为万邦公司脚手架租借事务担任人)套现3万元费用及公司地址。对方奉告公司在荆门商城东路**号及有关事务咨询人徐管帐(电话186****5188)。次日下午,办案民警化装成告贷客户,在万帮公司徐管帐的工作桌上发现了5部POS机,其间一部商户称号恰是幸科。至此,周某某不合法运营场所断定。

2016年5月19日11时,专班民警依据侦办状况开端收网,在荆门金宁小区将违法嫌疑人周某某捕获,同步对其不合法运营场所进行搜寻,捕获周某、徐某某等悉数涉案嫌疑人,现场抄获POS机具10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个。

经突审,违法嫌疑人周某某及公司员工对不合法运营的现实供认不讳。2013年8月以来,违法嫌疑人周某某先后以租借的掇刀区南京路某小区居民楼及自有房子作为万邦买卖有限职责公司运营场所,经过刊登广告、发放事务手刺等方法揭露承包信用卡套现、代为还款(养卡)事务。周某某先后雇佣周某、徐某某进行套现、养卡事务操作,运用50余部销售点终端机具(POS机)以虚拟买卖的方法为信用卡持卡人刷卡套现、养卡,从中收取刷卡金额0.5%-0.8%的手续费牟利135万,不合法运营数额达3.5亿元。